أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، قبول ترشيح العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.

وذكر البنك، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الجهود المبذولة من قبل العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي تكللت بالحصول على موافقة ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية".

وأضاف البيان، أن "الترشيح جاء بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل".

وتابع: "تمت مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام MSCWG المنعقد في السنغال بتاريخ 2023/1/31".

وبين أن "المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية انتهت إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة إجمونت بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023".

ولفت إلى أن "مجموعة إجمونت تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم".

وأوضح: "الانضمام إلى المجموعة يسهم في متابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول".

وأشار إلى أن "الدعم الذي تتيحه المجموعة يشمل توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين".

وأردف: "فضلاً على تعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إيجمونت الآمنة".