ضبط 6 متهمين باختلاس نحو 1.5 مليار دينار من ضريبة الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط 6 متهمين باختلاس  أكثر من مليار و420 مليون دينار من ضريبة الديوانية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الفريق الميداني المكلف بمتابعة أعمال الهيئة العامة للضرائب في مكتب تحقيق هيئة النزاهة في الديوانية، تمكن بعد تدقيق السجلات ومطابقة مبالغ الجباية في فرع الهيئة من كشف اختلاس أكثر من مليار و420 مليون دينار من تلك الأموال".

وأشارت إلى "قيام أحد أمناء الصندوق بالاشتراك مع 9 موظفين ومعقبين باختلاس أموال من مبالغ التحاسب الضريبي للمدة من عام (2021 - 2026)، حيث لم يتم ترحيل المبالغ في سجل المحاسبة اليومي ولم يتم تسديدها كإيراد للدولة".

وأضافت أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق على شركائه الذين تم ضبط 5 منهم من قبل ملاكات شعبتي التحري والضبط والأمنية في المكتب، فيما لا تزال عملية تعقب 4 آخرين من المتهمين صدرت بحقهم أوامر قبض وتفتيش مستمرة".

ولفتت إلى أنه "تم ضبط 14 دفتر (دبلك) تم استقطاع مبالغ التحاسب الضريبي فيها، ولم تُقيد في حساب الدائرة المفتوح في أحد المصارف".

وأكدت: "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه مع المتهمين المضبوطين والمبرزات الجرمية أمام قاضي التحقيق المختص في الديوانية، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات".