أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة مكونة من 4 أشخاص ينتحلون صفة رسمية، ويستغلونها في التلاعب ببيع وشراء العقارات والدخول في الاستثمارات، مؤكدة حجز أكثر من 40 عقاراً، وضبط عجلات وكميات من الذهب وأموال بحوزة المتهمين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق مديرية تحقيق نينوى تمكن من تفكيك شبكة تدّعي الانتماء إلى إحدى الجهات الرسمية، وتستغل ذلك في شراء عقارات والدخول في استثمارات بطرق غير مشروعة، فضلاً عن تزوير أضابير عدد من العقارات والتلاعب فيها وتقطيعها".

وأكدت  أن "الفريق، بعد استحصاله الأمر القضائي، ضبط أكثر من 40 عقاراً سُجلت بأسماء المتهمين وأسماء أشخاص آخرين في مناطق متميزة في محافظة نينوى، تُقدّر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على عدد منها".

وتابعت أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط 5 عجلات بفئات وأنواع مختلفة بحوزة المتهمين، فضلاً عن وضع إشارة حجز على 5 عجلات أخرى، لافتة إلى ضبط مبلغ مالي يقارب 100 مليون دينار داخل مزرعة عائدة لأحد المتهمين، ناتج عن بيع أصناف نادرة من الحيوانات، ومصوغات ذهبية بحوزة المتهمين ناتجة عن أموال غير مشروعة".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية المنفذة بموجب المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية".