أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد كبار المضاربين بالعملة وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة أن مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة نفذت عملية استخبارية استندت إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية، أسفرت عن الإطاحة بالمتهم متلبساً أثناء قيامه بعمليات مضاربة بالدولار، ما ألحق أضراراً بالسوق المحلية.

وأضافت أن "المفارز ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية، فضلاً عن أختام وهمية وهاتف وبداخله العديد من الحوالات المالية غير القانونية".

وبينت أن "المتهم اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لشبكة تتوزع بين أماكن مختلفة مستغلاً فرق سعر الصرف للتلاعب بالاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى أن أقواله صُدقت قضائياً.

وأكدت الوكالة أن "أجهزتنا الاستخبارية مستمرة في ضرباتها الموجعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".