المركزي العراقي يتلقى نحو 3 آلاف بلاغ بشأن غسل الأموال

تلقى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ألفين و723 بلاغاً وطلب معلومات خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي 2025.

وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي، حسين علي المقرم، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المكتب تلقى خلال الأشهر الـ 6 الأولى من هذا العام ألفين و723 بلاغاً وطلب معلومات عن عمليات يُشتبه بأنها تتضمن متحصلات من جرائم أصلية أو تتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب".

وأضاف أن "تلك البلاغات وطلبات المعلومات وردت من الجهات الملزمة بالإبلاغ، سواء المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن مختلف الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم (39 لسنة 2015)، في إطار التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أن "المكتب أشعر الجهات الرقابية والمختصة الأخرى بعدد من الحالات التي رُصد فيها وجود إخلال من قبل بعض المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وذلك في ضوء تحليل البلاغات والمعلومات الواردة، أو من خلال أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة".