أكد البنك المركزي العراقي، اليوم، التزامه بتنفيذ خطة العمل المشتركة المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك بعد إدراج العراق ضمن مسار المتابعة المعززة، مشيراً إلى أن البلاد نجحت في تجنب الإدراج على "القائمة السوداء" بفضل التزامها بالمعايير الدولية.

وقال مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان تلقته "الساعة"، إن "مجموعة العمل المالي اعتمدت خلال اجتماعها العام الأخير خطة عمل مشتركة مع العراق"، لافتاً إلى أن "المجموعة أقرت بإحراز السلطات العراقية تقدماً في عدد من الملفات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف المجلس أن "العراق حقق خطوات مهمة في تطبيق ضوابط دخول السوق للحد من وصول المجرمين والإرهابيين إلى القطاعات الحيوية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع العقارات، فضلاً عن تطوير آليات فهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأوضح أن "خطة العمل المشتركة تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز إدارة المخاطر، وتنظيم عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وزيادة فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، فضلاً عن توسيع نطاق التحقيقات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد المجلس أن 'المؤسسات المالية والقضائية والرقابية والأمنية العراقية ملتزمة بتنفيذ متطلبات الخطة ضمن جداول زمنية محددة، بما يعزز متانة النظام المالي العراقي، ويحمي الاقتصاد الوطني، ويمهد لتسريع خروج العراق من قائمة المتابعة المعززة".

وأشار إلى أن "إدراج العراق ضمن هذا المسار يُعد إجراءً معمولاً به مع العديد من الدول خلال مراحل التقييم الدولي"، مؤكداً أن "العراق تمكن من تفادي الإدراج على القائمة السوداء بعد معالجته عدداً من نقاط الضعف والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة".