إحباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف دينار في بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إحباط محاولة للاستيلاء على تريليون ونصف تريليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فرقها تمكنت من ضبط 3 متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة كانوا يعتزمون صرفها بصورة مخالفة للقانون".

وبينت أن "العملية أسفرت عن ضبط 7 صكوك مزورة يُزعم صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين، بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المتهمين".

وأضافت أنه "تم، خلال العملية التي نُفذت وفق أحكام المادتين (298 و289) من قانون العقوبات، ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بمبلغ 612 مليار دينار عراقي"، لافتة إلى "اعتراف المتهمين بمحاولتهم تمرير معاملة صرف الصكوك بصورة مخالفة للقانون".

ونوهت بأن "التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين أثمر عن كشف الصكوك المزورة، فيما قادت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق إلى عدم وجود مثل هذه المبالغ أو الحسابات العائدة للمتهمين".

وتابعت أن "محضر ضبط أصولياً نُظم، وعُرض برفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لحين استكمال الإجراءات التحقيقية".