أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عدد من المدانين في قضية ما يعرف بـ "البطاقة الذكية"، موضحة أنها شملت المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق، والمدير المُفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها اليوم، الأحد إن " محكمة الجنايات المركزية حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق كل من المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين".

وكذلك "المدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية، ومسؤول شعبة البطاقات في مصرف الرافدين؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقيِّ، فيما تضمَّن القرار الإفراج عن مدير القسم الماليِّ في المصرف".

وتابعت الدائرة أن "القضية التي حققت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني 29 وأحالتها إلى القضاء، تتعلق بالاستحواذ على الأرباح الخاصَّة بمصرف الرافدين الناشئة عن المساهمة في الشركة العالمية للبطاقة الذكية والبالغة قيمتها أكثر من  13مليار دينارٍ".

وفي وقت سابق أرسلت الهيئة نسخاً عن تقريرها الخاص بتوطين رواتب موظفي الدولة والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني "البطاقة الذكية"، إلى كلٍّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والمالية النيابيتين 

وكذلك مكتبي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي؛ إذ شخَّصت فيه جملةً من التجاوزات والمخالفات للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي العراقي.

1 دولار أمريكي=1456 دينار عراقي