كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم، عن حجم الأموال المستردة والمصادرة ومبالغ الغرامات الصادرة بأحكام قضائية في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ 93 مليار و668 مليون و979 ألف دينار، إضافة إلى مليون و793 ألف و905 دولار أمريكي".

وأضاف البيان أن "مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً على "أهمية الالتزام بالمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء".