أعلن المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية.

وقال المصرف في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المنظومة الجديدة تضمن الرصد الفوري والتحليل الدقيق للتعاملات المالية المشبوهة دون تدخل بشري، ما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة الداخلية".

وأشار إلى أن "المصرف قطع أشواطاً مهمة في بناء هيكل حوكمة مؤسسية يقوم على مبادئ الشفافية والاستقلالية والنزاهة، ويتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية"، لافتاً إلى "إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية بالتعاون مع بيوت خبرة دولية مرموقة".

وأضاف أن "المصرف اقتنى منظومات متقدمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومنظومة (GOAML)، بالتنسيق مع مؤسسات دولية مختصة، بما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير الامتثال العالمية".