أعلنت محكمة الجنايات الكويتية،  عن سجن عراقيين و3 مصريين لمدة 3 سنوات، في قضية تحويل أموال بصورة غير قانونية، لأبناء الجالية المصرية في ‫الكويت.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فقد "قضت المحكمة الكويتية ببراءة جميع المتهمين الآخرين من غسل 55 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة".

وتابعت أن "القضية بدأت عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي) نقدًا، في عملية تتبع قادت إلى كشف شبكة تضم عراقيين ومصريين تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية".

وبيّنت أنه "ووفقا لتحقيقات النيابة العامة الكويتية استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية التي تعد إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة) إذ كانت تجمع الأموال نقدًا وتحولها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة".

وأضافت أن "التحقيقات كشفت عن أن الشبكة استخدمت نظامًا ماليًا موازيًا يعتمد على الحوالات غير المسجلة مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيدًا عن رقابة البنك المركزي الكويتي".