نفى معاون مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال، حسين علي، أن التعامل مع واردات الأفراد من منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" في العراق لم يصل إلى مستوى الشائعات الذي يمكن من خلاله القيام بعمليات غسل أموال.

وذكر علي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "هناك منتجات مصرفية تم استخدامها لتحريك الأموال بطرق فيها نوع من التحايل، لكنها لم تصل إلى حد تصنيفها كغسل أموال حقيقي"، مشيرا إلى أن "القضايا التي تم التحقيق فيها حتى الآن أظهرت أن الأموال كانت سليمة، رغم الإشاعات المتداولة في الإعلام".

وأضاف أن "التحري مستمر بشأن بعض الشخصيات دون الإفصاح عن أسمائها"، مبينًا أن "دولًا مجاورة للعراق قامت بإجراءات مماثلة في هذا المجال".