أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، بصاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته شبكة "الساعة" أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ تمكنت من مداهمة الشركة، ومن خلال التفتيش والتحري تبين تحويل مبلغ أكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية".

وأوضح أنه "بناءً على موافقات قضائية أصولية تم إلقاء القبض على صاحب الشركة وإيداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

والشهر الماضي، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على أحد أخطر المضاربين والمهربين لعشرات الملايين من الدولارات يومياً.

ودائما ما تعلن الحكومة العراقية عن جهود لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة عبر تهريب الدولار إلى خارج البلد.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن "مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن أدلة دامغة بأن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق هربت نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن".