كشف القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة سرقة مبلغ بقرابة 4 ملايين دولار من حسابات مصرفي الرشيد والرافدين في فرعيمها بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومنع تهريبها.
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة": إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً تضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني".
وأضاف أن "الإخبار في بدايته كان مبهماً إلّا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد".
وأردف جعفر، أن "التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدّما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيدياً على مصرف الرافدين فرع بيروت".
وبيّن أن "الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد يتضمن نقل المبلغ مع القيد، إلّا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية، أي أن القيود أودعت في حساباتنا من دون وجود أرصدة، وأن التحويل كان وهمياً".
وتابع أنه "تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت، ومن ثمّ قيام أصحاب القيود، وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد".
ولفت الى أن "القيدين تبلغ قيمة الأول مليون وربع المليون دولار ، فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار".
وأوضح أنه "حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وعلى إثرها أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية".
وأشار إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ4 ملايين دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
